В данном виде документ опубликован не был.

Первоначальный текст документа опубликован в издании

"Вестник Банка России", N 54, 10.09.2004.

Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.

Начало действия редакции - 29.03.2014.

Окончание действия документа - 26.12.2015.

Изменения, внесенные Указанием Банка России от 21.01.2014 N 3179-У, вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России" (опубликовано в "Вестнике Банка России" - 18.03.2014).

Документ утратил силу в связи с изданием Положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России" (опубликовано в "Вестнике Банка России" - 16.12.2015).

Анкеты (досье) клиентов, принятых на обслуживание до дня вступления в силу Указания Банка России от 21.01.2014 N 3179-У, должны быть приведены в соответствие с его требованиями при очередном обновлении информации о клиенте, проводимом в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (пункт 3 Указания Банка России от 21.01.2014 N 3179-У).

"Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

(утв. Банком России 19.08.2004 N 262-П)

(ред. от 21.01.2014)

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2004 N 6005)