Инструкция Минфина СССР от 01.04.1949 N 463
"По применению постановления Совета Министров СССР от 25 октября 1948 г. N 4006 "О порядке вывоза, ввоза, перевода и пересылки за границу и из-за границы валюты и валютных ценностей"

1. Вывоз и пересылка за границу, а также ввоз и пересылка из-за границы валюты СССР (банковских билетов Государственного банка СССР, государственных казначейских билетов и монеты) и оплачиваемых в валюте СССР облигаций займов СССР и купонов к ним воспрещаются.

2. Вывоз и пересылка за границу аннулированных денежных знаков допускается по разрешениям Министерства финансов СССР.

3. Допускаются без разрешения Министерства финансов СССР:

а) вывоз и пересылка за границу, а также ввоз и пересылка из-за границы векселей, выписанных внешнеторговыми организациями в валюте СССР в пользу иностранной фирмы, если выдача векселей предусмотрена договором с фирмой;

б) ввоз и пересылка из-за границы именных чеков и платежных поручений в валюте СССР, выставленных советскими организациями и учреждениями, находящимися за границей, на их особые счета в кредитных учреждениях или сберегательных кассах СССР.

Валютное управление Министерства финансов СССР пересылает образцы этих чеков и платежных поручений Главному таможенному управлению Министерства внешней торговли СССР.

Во всех остальных случаях ввоз и пересылка за границу, а также из-за границы платежных документов (чеков, переводов, векселей, аккредитивов и т.п.), выписанных в валюте СССР, может проводиться с разрешением Министерства финансов СССР.

4. Допускаются без разрешения Министерства финансов СССР:

а) вывоз выезжающим за границу лицом именных аккредитивов и переводов, выписанных Государственным банком СССР или Банком для внешней торговли СССР на своих заграничных корреспондентов на имя выезжающего лица;

б) вывоз и пересылка за границу именных или ордерных (но не предъявительских) чеков в иностранной валюте, выписанных Государственным банком СССР или Банком для внешней торговли СССР на своих заграничных корреспондентов, при условии отсутствия на этих чеках передаточной надписи:

в) вывоз выезжающим за границу лицом или перевод таким лицом наличной иностранной валюты, ввезенной им из-за границы и зарегистрированной при въезде в СССР впускной таможней, в течение двух месяцев со дня ввоза валюты на территорию СССР - на основании удостоверения впускной таможни о регистрации ввоза и при наличии выездной визы;

г) вывоз выезжающим за границу лицом платежных документов (чеков, векселей, аккредитивов, переводов и т.п.) в иностранной валюте и иностранных фондовых ценностей, ввезенных из-за границы и зарегистрированных впускной таможней при ввозе (на основании удостоверения впускной таможни о регистрации ввоза) или присланных из-за границы на имя выезжающего лица в адрес Государственного банка СССР или Банка для внешней торговли СССР (на основании справки банка);

д) вывоз выезжающим за границу иностранцем наличной иностранной валюты, выплачиваемой ему Государственным банком СССР или Банком для внешней торговли СССР с его свободного текущего счета в иностранной валюте (счета типа "А"), на основании справки банка, а также перевод за границу суммы с такого свободного текущего счета;

е) вывоз выезжающим за границу иностранцем иностранной валюты, выплаченной ему Государственным банком СССР или Банком для внешней торговли СССР, или перевод таким иностранцем иностранной валюты, причитающейся к выплате теми же банками:

по чекам или аккредитивам, ввезенным этим лицом из-за границы и зарегистрированным впускной таможней при ввозе или присланным на имя этого лица в адрес Государственного банка СССР или Банка для внешней торговли СССР;

по ценным пакетам, присланным по почте из-за границы на имя этой лица в адрес Государственного банка СССР или Банка для внешней торговли СССР;

по переводу из-за границы, поступившему на его имя;

ж) вывоз выезжающим за границу иностранцем иностранной валюты, выплаченной ему Государственным банком СССР или Банком для внешней торговли СССР по облигациям советских займов, оплачиваемым в иностранной валюте и разрешенным к свободному вывозу за границу, а также перевод за границу иностранцем иностранной валюты, причитающейся ему по облигациям указанных займов;

з) вывоз выезжающим за границу лицом наличной иностранной валюты, проданной ему Государственным банком СССР или Банком для внешней торговли СССР, - в пределах паспортных норм, на основании разрешения Государственного банки СССР, но не свыше 100 рублей на одно лицо.

Порядок продажи иностранной валюты в пределах паспортных норм регулируется Инструкцией Государственного блика СССР;

и) сдача Государственному банку СССР и Банку для внешней торговли СССР для пересылки за границу в порядке инкассо ценностей, перечисленных в пункте 6 настоящей Инструкции.

Примечание. Выплата иностранной валюты в случаях, предусмотренных в подпунктах "д", "е", "ж", производится Государственным банком СССР и Банком для внешней торговли СССР при предъявлении паспорта, снабженного выездной визой. Вывоз валюты в этих случаях допускается на основании удостоверения Государственного банка СССР или Банка для внешней торговли СССР в течение срока, указанного в этом удостоверении.

5. Вывоз иностранной валюты лицами, командированными советскими организациями за границу, а также лицами служебного персонала железнодорожного, морского, речного и воздушного транспорта СССР, выезжающими за границу, производится в особом порядке.

6. Во всех остальных случаях вывоз и пересылка за границу наличной иностранной валюты (иностранных банкнот, казначейских билетов и монет), платежных документов, выписанных в иностранной валюте (чеков, переводов, векселей, аккредитивов и т.п.), и иностранных фондовых ценностей (акций, облигаций и купонов к ним и т.п.), а также переводы за границу могут иметь место лишь по разрешениям Министерства финансов СССР, выдаваемым в порядке, установленном особым Постановлением Совета Министров СССР.

7. Под переводом из СССР за границу в смысле настоящей Инструкции понимается уплата денежных сумм или предоставление каких бы то ни было имущественных ценностей (как-то: валютных, фондовых, товарных, а также прав требования и услуг) в СССР с уплатой денежного эквивалента за границей, а под переводом из-за границы в СССР понимается получение денежных сумм в СССР в качестве эквивалента за предоставление каких бы то ни было имущественных ценностей (как-то: валютных, фондовых, товарных, а также прав требования и услуг) за границей.

8. Перевод иностранной валюты за границу и из-за границы может производиться только через посредство Государственного банка СССР и Банка для внешней торговли СССР.

Пересылка валютных ценностей за границу и из-за границы может производиться только через посредство почтовых учреждений СССР, Государственного банка СССР или Банка для внешней торговли СССР.

9. К числу операций, запрещенных, согласно пунктам 7 и 8 настоящей Инструкции, в частности относятся:

а) выплата денежных сумм в пределах СССР в качестве эквивалента иностранной валюты, полученной за границей лично лицом, выплачивающим эквивалент в пределах СССР, либо полученной за границей третьим лицом по поручению лица, выплачивающего эквивалент в пределах СССР;

б) выплата в СССР частным лицом в пользу третьих лиц сумм, причитающихся лицу, находящемуся за границей, за ввезенные из-за границы товары и за оказанные за границей услуги;

в) покупка товаров и оказание услуг в пределах СССР с выплатой стоимости их за границей как непосредственно покупателем (частным лицом) продавцу, минуя кредитные учреждения СССР, упомянутые в пункте 8, так и путем платежей покупателем третьим лицам по указанию и за счет продавца.

10. Условия и порядок открытия в Государственном банке СССР и других кредитных учреждениях свободных текущих счетов, а также иных счетов в иностранной валюте, регулируются Инструкцией НКФ СССР от 27 сентября 1937 г. N 485-а/577 "По текущим счетам и вкладам в иностранной валюте".

11. Вывоз и пересылка за границу золота в сыром виде (шлихового, рудного и в шламмах) воспрещаются.

12. Вывоз и пересылка за границу золота, серебра, платины и металлов платиновой группы (в слитках, ломе и изделиях), а также драгоценных камней, жемчуга и изделий из них сверх норм, установленных пунктами 13 и 14 настоящей Инструкции, могут иметь места лишь по разрешениям Министерства финансов СССР, выдаваемым на основании особых постановлений Совета Министров СССР.

13. Разрешается беспрепятственный вывоз следующих изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга на одно лицо:

а) часы наручные или карманные без цепи и браслета - 1 шт.;

б) кольцо обручальное или кольцо с простым камнем - 1 шт.;

в) очки или пенснэ - 1 шт.;

г) серебряные изделия и украшения - не более 400 граммов.

14. Категории лиц, имеющих право на вывоз изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга, служащих для личного потребления, сверх норм, предусмотренных пунктом 13 настоящей Инструкции, устанавливаются Министерством финансов СССР совместно с Министерствам внешней торговли СССР и по согласованию с Министерством иностранных дел СССР.

15. Разрешается беспрепятственный вывоз за границу без ограничения срока, на основании удостоверения впускной таможни о регистрации, выписанного на имя выезжающего лица, изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга, служащих для личного потребления.

16. Допускаются без разрешения Министерства финансов СССР:

а) вывоз транзитным пассажиром ввезенных им имущественных документов, если они зарегистрированы или опечатаны при ввозе впускной таможней;

б) вывоз или пересылка за границу документов по внешней торговле на основании соответственной справки Министерства внешней торговли СССР и в течение срока, указанного в такой справке;

в) вывоз и пересылка за границу доверенностей, выпускаемых Государственным банком СССР или Банком для внешней торговли СССР, связанных с деятельностью и операциями этих банков за границей;

г) вывоз выписанных на имя выезжающего лица справок или квитанций и других документов, удостоверяющих сдачу на хранение денег, ценных бумаг или другого личного имущества, в том числе вывоз сберегательных и вкладных книжек по вкладам, открытым в Государственном банке СССР и сберегательных кассах СССР, и аккредитивов сберегательных касс СССР.

17. Во всех остальных случаях вывоз и пересылка за границу имущественных документов, не упомянутых в других пунктах настоящей Инструкции (в том числе и доверенностей на распоряжение имуществом), могут иметь место лишь с разрешения Валютного управления Министерства финансов СССР.

18. Распоряжение суммами в валюте СССР, находящимися в СССР на текущих счетах в кредитных учреждениях, сберкассах, в таможенных органах и других организациях и учреждениях, со стороны лиц (физических и юридических), пребывающих за границей, или по доверенности этих лиц, может иметь место лишь с разрешения Министерства финансов СССР.

19. Порядок, установленный пунктом 18 настоящей Инструкции, не распространяется:

а) на платежи, совершаемые Государственным банком СССР или Банком для внешней торговли СССР по переводам из-за границы или за счет сумм, числящихся в одном из этих банков на счетах иностранных банков (или на текущих счетах типа "А");

б) на выплату в пределах СССР валюты СССР советскими государственными, кооперативными или общественными учреждениями, или предприятиями по распоряжению или по доверенности лица, командированного из СССР за границу на постоянную или временную работу.

20. Зачисление денежных сумм на счета в кредитных учреждениях и государственных трудовых сберегательных кассах на имя лиц, пребывающих за границей, а равно и выплата денежных сумм с этих счетов по распоряжениям или доверенностям таких лиц, регулируется следующими правилами:

а) советские граждане, находящиеся на постоянной работе за границей или временно командированные за границу советскими организациями, и члены их семей могут свободно распоряжаться своим вкладом или счетом, а также и облигациями СССР, сданными на хранение (выдавать чек и доверенности лицам, находящимся в СССР, давать приказы о перечислении на счета других лиц). Прием на счета этих граждан каких-либо сумм допускается только от советских организаций;

б) советские граждане, выехавшие за границу как частные лица, до возвращения в СССР могут распоряжаться своим вкладом или счетом, а также облигациями СССР, сданными на хранение, лично или через доверенных (если даже последние находятся в СССР) лишь с разрешения в каждом отдельном случае Министерства финансов СССР.

Вклады на вновь открываемые счета или на счета, ранее открытые на имя этих граждан, могут быть кем-либо внесены также только с разрешения Министерства финансов СССР.

21. Открытие счета в валюте СССР на имя иностранца не дает права перевода вклада с этого счета (частями или полностью) за границу.

Иностранцы, находящиеся за границей, могут распоряжаться своими вкладами лично или через доверенных (если даже последние находятся в СССР) лишь с разрешения, в каждом отдельном случае, Министерства финансов СССР. Точно так же, только с разрешения Министерства финансов СССР, могут быть кем-либо внесены вклады на вновь открываемые или на открытые ранее счета на имя иностранцев, находящихся за границей.

22. Порядок зачисления денежных сумм в валюте СССР на текущие счета в Государственном банке СССР и Банке для внешней торговли СССР, открытые в валюте СССР на имя физических и юридических лиц, пребывающих за границей, а равно и выплата денежных сумм с этих счетов по распоряжениям или доверенностям таких лиц регулируются Инструкцией НКФ СССР от 10 ноября 1937 г. N 571 "По текущим счетам в рублях, открываемым Госбанком и Внешторгбанком иногражданам и инофирмам".

23. Допускаются без разрешения Министерства финансов СССР ввоз, перевод и пересылка из-за границы в СССР золота, серебра, платины и металлов платиновой группы в монете, слитках, изделиях, ломе и сыром виде, иностранной валюты, выписанных в иностранной валюте платежных документов (векселей, чеков, переводов, аккредитивов и т.п.) и иностранных фондовых ценностей (акций, облигаций, купонов к ним и т.п.), драгоценных камней, жемчуга и изделий из них, а также имущественных документов, поскольку постановлениями Совета Министров СССР или Министерством финансов СССР не установлено запрещение ввоза или пересылки из-за границы отдельных видов валютных ценностей или имущественных документов.

24. Таможенные учреждения регистрируют у въезжающих в СССР пассажиров иностранную валюту и валютные ценности, указанные в пункте 23 Инструкции, и выдают именные удостоверения с указанием суммы иностранной валюты (приложение N 1) и рода ввозимых валютных ценностей (приложение N 2).

25. Разрешения Министерства финансов СССР на вывоз, пересылку и перевод за границу и из-за границы валюты и валютных ценностей могут выдаваться в форме разовых разрешений на совершение отдельных операций либо в форме общих разрешений на совершение определенных видов операций и в пределах устанавливаемых ими норм.

26. Предъявленные таможенному досмотру валютные и фондовые ценности, запрещенные к вывозу из СССР или к ввозу в СССР или оказавшиеся сверх дозволенной нормы, таможенными учреждениями не пропускаются.

До момента выезда за границу выезжающее лицо может:

а) не пропущенные к вывозу - иностранную валюту, платежные документы, выписанные в иностранной валюте (чеки, переводы, векселя, аккредитивы и т.п.), иностранные фондовые ценности (акции, облигации и купоны к ним и т.п.), золото, серебро, платину и металлы платиновой группы (в слитках, ломе и изделиях), а также драгоценные камни, жемчуг и изделия из них оставить на хранение в таможенном учреждении;

б) валюту СССР (банковские билеты Государственного банка СССР, государственные казначейские билеты и монету) сдать в сберегательную кассу (во вклад, по аккредитиву), отослать по любому адресу в СССР или оставить на хранение в таможенном учреждении;

в) оплачиваемые в валюте СССР облигации займов СССР и купоны к ним сдать на хранение в сберегательную кассу, отослать по любому адресу в СССР или оставить на хранение в таможенном учреждении;

г) не пропущенные к вывозу имущественные документы (доверенности на распоряжение имуществом и т.п.) могут быть пересланы по любому адресу в СССР или оставлены на хранение в таможенном учреждении.

27. Принимая валюту, валютные ценности и имущественные документы на хранение, таможенное учреждение выдает квитанцию (приложение N 3).

28. Валюта, валютные ценности и имущественные документы, принятые таможенным учреждением на хранение от лица, выезжающего за границу, могут быть получены им лично на основании подлинной квитанции в течение одного года со дня сдачи.

В случае письменного обращения или обращения по доверенности, необходимо представление доказательства нахождения владельца в СССР (справка с места службы, места жительства и т.п.).

Распоряжение из-за границы валютой, валютными ценностями и имущественными документами, сданными на хранение таможенным учреждениям, без разрешения Валютного управления Министерства финансов СССР не допускается.

Примечание. Советские граждане, командированные за границу временно или на постоянную работу, и члены их семей могут в пределах СССР распоряжаться из-за границы по доверенности или путем непосредственного письменного обращения советской валютой и облигациями госзаймов СССР, сданными на хранение при выезде за границу.

29. По истечении годичного срока со дня сдачи валюты и валютных ценностей на хранение таможенным учреждениям не востребованные владельцами валюта и валютные ценности подлежат передаче в доход государства.

Разрешение на продление годичного срока хранения валюты и валютных ценностей и имущественных документов может быть дано Валютным управлением Министерства финансов СССР.

30. Валюта СССР и оплачиваемые в валюте СССР облигации займов СССР и купоны к ним, запрещенные к ввозу в СССР, согласно пункту 1 настоящей Инструкции, задерживаются при въезде в СССР и сдаются таможенным учреждениям по квитанции (приложение N 4).

Задержанная валюта СССР и оплачиваемые в валюте СССР облигации займов СССР и купоны к ним обратно не выдаются и подлежат сдаче в доход государства.

31. Нарушение настоящих правил влечет за собой ответственность, предусмотренную уголовным и таможенным законодательствами.

32. Считать утратившими силу:

а) Инструкцию НКФ СССР и НКТорга СССР N 566, утвержденную 31 мая 1928 г., по применению Постановления ЦИК и СНК СССР от 21 марта 1928 г. "О вывозе, ввозе, пересылке и переводе за границу и из-за границы валютных и фондовых ценностей";

б) Постановление НКФ СССР от 19 августа 1929 г. N 624 "Об установлении для отдельных категорий лиц пониженных паспортных норм вывоза валютных ценностей";

в) Инструкцию НКФ СССР и НКВТ от 6 апреля 1931 г. N 140 по применению ст. 9 Постановления ЦИК и СНК СССР от 21 марта 1928 г.

Валютные ценности и имущественные документы, сданные по данной квитанции, хранятся в таможенном учреждении в течение одного года со дня сдачи и могут быть в течение этого срока возвращены только лично владельцу на территории СССР по предъявлении подлинной квитанции. Распоряжение из-за границы валютой, валютными ценностями и имущественными документами, сданными по данной квитанции, без разрешения Валютного управления Министерства финансов СССР не допускается.

Примечание. Советские граждане, командированные за границу временно или на постоянную работу, и члены их семей могут в пределах СССР распоряжаться из-за границы по доверенности или путем непосредственного письменного обращения советской валютой и облигациями госзаймов СССР, сданными на хранение.

По истечении срока хранения невостребованные ценности поступают в доход государства.